В помощь Остапу Бендеру

Следователи в Кемерово завершили расследование дела об отмывании денег на общую сумму почти 2 млрд. рублей и незаконной банковской деятельности. И все эти проступки совершила местная жительница.

Используя 25 созданных ею фирм-однодневок, оформленных на её родственников и знакомых, 56-летняя кемеровчанка успешно выводила из безналичного оборота денежные средства предприятий за вознаграждение от двух до пяти процентов от суммы перевода.

Бизнес-леди лихо выполняла заказы предпринимателей на получение наличных денег. Схема была простой, но как показывает сумму в 2млрд.рублей, эффективной.

Предприниматели активно пользовались услугами цепочки обналичивания. По фиктивным договорам деньги переводились на счет одной из созданных ушлой дамой фирм. Дальше деньги переводились на счет известных ей физических лиц, а после обналичивались и передавались заказчику.

За свои хлопоты нелегальная «банкирша» получала от 2 до 5% от суммы перевода и заработала более 37 млн. рублей. Полученный доход от незаконных сделок обвиняемая успешно делала доходом легальным. Сейчас миллионершу ожидает суд. Уголовное дело передано на рассмотрение а в Заводской районный суд города Кемерово.